Connect with us

ACTUAL

Agenţi FBI, la percheziţiile făcute de DIICOT la Craiova şi în Dolj. Sume importante de valută, autoturisme şi un pistol, găsite la reţeaua care acţiona în România şi Mexic

Publicat

în

În urma perchezițiilor efectuate, joi, în Craiova, Bucureşti şi locaităţile Salcia şi Argetoaia din Dolj, au fost ridicate şase autoturisme de lux, sumele de 21.520 lei, 5075 USD, 16.550 EURO, 8450 lire sterline, un pistol cu glonț calibru 9 mm, cinci ceasuri de lux, 51 telefoane mobile, 26 carduri bancare, aparatura skimming,înscrisuri doveditoare ale unor transferuri bancare.

Cele 14 acţiuni au fost desfăşurate de procurorii DIICOT –Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul DCCO – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată și Serviciul Antidrog, BCCO – Craiova. De asemenea, la acţiunea operativă a participat şi un agent FBI.

Anchetatorii spun că, începând cu anul 2012, a fost constituit un grup infracțional organizat, format din cetăţeni români și mexicani, care a acționat pe teritoriul României, Mexicului, S.U.A. precum și a altor state, în ceea ce privește comiterea de fraude prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice (clonare de carduri), trafic de migranți pe ruta România – Mexic – SUA şi spălare a banilor.

“În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a reținut faptul că liderul grupării a coordonat întreaga activitate infracţională din Mexic, unde deține, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe societăți comerciale, unele specializate în achiziționarea și montarea de bancomate pe teritoriul acestui stat și asigurarea mentenanței acestora. Activitatea infracțională a constat în instalarea de sisteme de tip ,,skimming” pe diferite bancomate, din localități situate pe litoralul mexican și frecventate de foarte mulți turiști străini, în vederea copierii datelor informatice conținute de cardurile introduse în acestea, și ulterior utilizării lor în mod fraudulos în scopul retragerii sumelor de bani conținute”, se arată într-un comunicat remis de DIICOT.

Pentru a asigura suportul tehnic al activităţilor infracţionale realizate, membrii grupării au recrutat din România, persoane care aveau cunoştinţe în domeniul electronicii sau tinichigii, pentru a construi dispozitive electronice, sisteme informatice şi componente de ATM-uri necesare copierii datelor cardurilor bancare.

După obținerea în mod fraudulos a datelor informatice erau formate echipe compuse din alți membrii ai grupării care se deplasau în alte state precum S.U.A., India, Paraguay, Indonezia etc., de unde retrăgeau sumele de bani existente în conturile bancare aferente instrumentelor electronice de plată copiate.

Anchetatorii mai arată că, începând cu anul 2015, la gruparea de crimă organizată au aderat persoane de cetăţenie română, extrem de violente, care au avut rolul de a asigura menținerea ordinii și obedienței membrilor grupării, dar şi protejarea demersurilor infracţionale de acțiunile altor grupări de criminalitate organizată.

“În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor infracţionale, pentru controlarea persoanelor recrutate, fie electronişti, fie persoane care retrăgeau sumele de bani folosind cardurile bancare clonate sau a membrilor care aveau rolul exercitării actelor de violență, membrii grupării au interacţionat cu grupări de crimă organizată din România, în special din Craiova și Bucureşti”, mai spun procurorii.

Banii obținuți din activitatea infracțională au fost folosiți pentru achiziționarea de terenuri, construirea de clădiri, ori a unor autoturisme de lux, sau ca și capital al unor societăți comerciale de tip ,,paravan”, atât în Mexic, cât și în România, fiind folosite în acest scop diverse persoane interpuse, obiectivul final fiind introducerea acestora în circuitul financiar legal.

În cursul anului 2018, pe fondul unor divergențe existente cu un fost membru al grupării care avea rolul de a supraveghea derularea în condiții de siguranță a activităților infracționale, liderul grupării a dispus șantajarea membrilor familiei acestuia.

În 2 aprilie 2018, persoana respectivă a fost înjunghiată într-un loc public din orașul Cancun, la comiterea faptei participând patru membri ai grupării.

Ulterior, la data de pe 11 iunie 2018, în timp ce victima se afla pe raza aceleiași localități, la bordul autoturismului său, fiind însoțit de o altă persoană, a fost împușcat de o persoană care asigura paza liderului grupării.

La sediul D.I..I.C.O.T. – Structura Centrală vor fi aduși, în vederea audierii, un număr de 5 suspecți.

Activitățile au fost integrate acțiunii comune executate în parteneriat cu autoritățile judiciare competente din cadrul FBI prin intermediul Biroului Ofițerilor de Legătură al acestei instituții în România, respectiv organe judiciare din Mexic.

La acțiunea operativă desfășurată a asistat și un reprezentant al Biroului FBI la București.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operaţiuni Speciale și Biroul Tehnic și Criminalistic din cadrul D.I.I.C.O.T.

Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul polițiștilor din cadrul I.P.J. Dolj, Direcției Generale Anticorupție și DGPMB – SERVICIUL OMORURI, precum si lucrătorilor din cadrul B.S.I.J. ,,Vlad Țepeș”, respectiv Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale al I.G.P.R.

Print Friendly, PDF & Email

ACTUAL

VIDEO: Evaziune fiscală prin vânzări online. Percheziţii în Gorj, Ilfov şi Bucureşti

Publicat

în

16 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Gorj (9), Ilfov (2) şi municipiului Bucureşti (5) au fost desfăşurate, miercuri, de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.

Au fost vizate sediile a 5 agenţi economici şi domiciliile reprezentanţilor entităţilor economice, într-un dosar penal având ca obiect de cercetare săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2015-2020, prin intermediul societăţilor comerciale s-ar fi eludat bugetul de stat prin neînregistrarea veniturilor realizate din comercializarea de mărfuri în mediul online, utilizând mai multe site-uri de prezentare.

Bunurile erau achiziţionate din străinătate şi se livrau către clienţi prin firme de curierat rapid în sistem ramburs.

“În urma perchezițiilor domiciliare au fost ridicate mai documente referitoare la activitatea comercială a celor 5 firme, echipamente IT, precum și 475.000 de lei rezultați din operaţiuni de ramburs, care urmează a face obiectul cercetărilor, în scopul probării întregii activităţi infracţionale”, se arată într-un comunicat remis de IPJ Gorj.

Activitatea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Print Friendly, PDF & Email
Continuă să citești

ACTUAL

FOTO: Accident cu mai multe autovehicule implicate, într-o intersecţie din Craiova

Publicat

în

Trei autovehicule, printre care o autoutilitară şi un autocamion, au fost implicate, miercuri, într-un accident rutier, în Craiova.

Potrivit poliţiştilor, un bărbat în vârstă de 50 de ani, din Craiova, care conducea o autoutilitară pe strada Rîului, din localitate, la intersecţia cu strada Popoveni, nu ar fi acordat prioritate de dreapta unui autocamion condus de un bărbat de 37 de ani, din Târgu Jiu, intrând în coliziune cu acesta.

În urma impactului, autoutilitara s-a răsturnat, fiind proiectată într-un autoturism condus de un bărbat de 45 de ani, din Craiova, care se afla oprit la intersecţie pentru acordare de prioritate.

“În urma evenimentului rutier au rezultat doar pagube materiale”, transmit reprezentanţii IPJ Dolj.

Print Friendly, PDF & Email
Continuă să citești

ACTUAL

Creşte focarul din Poliţia Olt. Alţi patru poliţişti, testaţi pozitiv pentru COVID-19

Publicat

în

Încă patru poliţişti din cadrul IPJ Olt au fost testaţi pozitiv pentru noul coronavirus, aceştia numărându-se printre cazurile raportate, miercuri, de autorităţi.

Ultimele îmbolnăviri de la IPJ Olt sunt: două poliţiste de la Poliţia Slatina, un poliţist al Serviciului Investigaţii Criminale şi un altul de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Tot miercuri au mai fost raportate trei îmbolnăviri la o filială CEC Bank din Slatina, dar şi patru cazuri ale unor angajaţi ai Spitalului Slatina. Este vorba despre o asistentă şi doi brancardieri de la UPU şi despre trei asistente testate pozitiv la revenirea din concediu medical sau de odihnă.

Potrivit ultimei raportări a GCS, judeţul Olt a raportat 13 noi îmbolnăviri cu coronavirus, în ultimele 24 de ore. Numărul total al oltenilor care au contactat COVID-19, de la începutul pandemiei, a ajuns la 407.

Print Friendly, PDF & Email
Continuă să citești
Publicitate
Publicitate

Toate ştirile pe Facebook

ACTUALacum 10 ore

VIDEO: Evaziune fiscală prin vânzări online. Percheziţii în Gorj, Ilfov şi Bucureşti

POLITICĂacum 11 ore

CCR a respins sesizarea Guvernului. Alocaţiile copiilor trebuie dublate de la 150 de lei la 300 de lei

ADMINISTRAŢIEacum 11 ore

FOTO: Problema câinilor fără stăpân din Caracal. Zeci de persoane, prezente la dezbaterea publică organizată de Primăria Caracal

ACTUALacum 12 ore

FOTO: Accident cu mai multe autovehicule implicate, într-o intersecţie din Craiova

ACTUALacum 12 ore

Creşte focarul din Poliţia Olt. Alţi patru poliţişti, testaţi pozitiv pentru COVID-19

ACTUALacum 14 ore

Olt UPDATE: 13 cazuri noi de coronavirus, în ultimele 24 de ore

ACTUALacum 15 ore

Fostul colonel SRI Daniel Dragomir, trimis în judecată în dosarul “Black Cube”

ACTUALacum 15 ore

Dosarul “10 august”, clasat. Ce spun pocurorii DIICOT

ACTUALacum 15 ore

Om de afaceri din Brazilia, reţinut în dosarul “Cocaina”

ADMINISTRAŢIEacum 15 ore

FOTO: Bani din Fondul de rezervă al Guvernului pentru regularizarea râului Jiu, la Târgu Jiu

ACTUALacum 16 ore

O filială CEC Bank din Slatina, închisă după ce trei angajaţi au fost confirmaţi cu COVID-19

ACTUALacum 16 ore

Lucrări de asfaltare între Slatina şi Piteşti. Traficul se desfăşoară alternativ

ACTUALacum 16 ore

Persoane suspecte de înşelăciune, spălare de bani şi falsuri, săltate de poliţişti. Percheziţii, în Bucureşti, Ilfov, Dâmboviţa şi Olt

POLITICĂacum o zi

Marcel Vela, cu elicopterul la o nuntă cu zeci de invitaţi

ACTUALacum o zi

Starea de alertă, prelungită. Asimptomaticii, internați 48 de ore

ACTUALacum o zi

FOTO – Accident în Vâlcea, pe DN 7: Un autoturism a intrat frontal într-o autoutilitară

ACTUALacum o zi

Maşinile de tonaj nu mai pot circula pe Valea Oltului, începând de vineri

ADMINISTRAŢIEacum o zi

Drumul care leagă Doljul de Mehedinţi, reabilitat cu fonduri europene. A fost semnat contractul de execuţie

ACTUALacum o zi

Moldovan (MS): “Nu a existat niciodată intenţia de a lua măsuri excesive”

POLITICĂacum 2 zile

Iniţiativa “Fără penali în funcţii publice”, adoptată de Camera Deputaţilor

ACTUALacum 2 zile

Un nou deces din cauza coronavirusului, în Olt

ACTUALacum 2 zile

EXPLOZIE de cazuri de coronavirus, în ultimele 24 de ore: Peste 630 de noi infectări

ACTUALacum 2 zile

Şase bărbaţi din Teleorman, reţinuţi după o bătaie în stradă

ANUNȚURIacum 2 zile

ANUNŢ  DE  LICITAŢIE

ACTUALacum 4 zile

VIDEO: Prinsă de soț cu amantul în pat. Barbatul a luat-o la fugă gol pușcă pe străzile din Craiova

ACTUALacum o zi

Maşinile de tonaj nu mai pot circula pe Valea Oltului, începând de vineri

ACTUALacum 3 zile

Om de afaceri din Dolj, dispărut în Dunăre. Este căutat cu scafandrii

ACTUALacum 2 zile

FOTO: Omul de afaceri din Dolj dispărut în Dunăre, găsit înecat

ACTUALacum 3 zile

CRIMĂ în Olt. I-a dat cu parul în cap, pe la spate

ACTUALacum 3 zile

Creşte focarul de coronavirus de la IPJ Olt. Încă cinci poliţişti de la SICE, testaţi pozitiv

ACTUALacum 2 zile

Bărbat bătut de o tânără, pe o terasă din Târgu Jiu. I-a spart un pahar în cap

ACTUALacum 3 zile

Un şofer din Olt fără permis a intrat cu maşina într-o staţie de autobuz şi a acroşat un poliţist

ACTUALacum 4 zile

Botez cu 100 de persoane, într-un oraş din Gorj. Poliţiştii au dat amenzi

ACTUALacum 2 zile

Coronavirus la PNL Olt: Secretarul general, testat pozitiv

ACTUALacum 4 zile

FOTO. Restaurante din Olt, cu activitate în spaţiu închis. Poliţiştii au aplicat amenzi

ACTUALacum 2 zile

Focar de coronavirus la un azil de bătrâni din Vâlcea, 74 de cazuri confirmate

ACTUALacum 3 zile

Precheziţii în Dolj şi alte cinci judeţe, într-un dosar privind achiziţia de mărfuri prin firme fantomă. Prejudiciu uriaş

ACTUALacum o zi

Starea de alertă, prelungită. Asimptomaticii, internați 48 de ore

ACTUALacum 16 ore

O filială CEC Bank din Slatina, închisă după ce trei angajaţi au fost confirmaţi cu COVID-19

ADMINISTRAŢIEacum 3 zile

Reabilitarea Casei Hagiescu-Mirişte din Caracal, aproape de start

ACTUALacum 3 zile

Prefectul de Olt, confirmat cu noul coronavirus

ACTUALacum o zi

FOTO – Accident în Vâlcea, pe DN 7: Un autoturism a intrat frontal într-o autoutilitară

ACTUALacum 4 zile

Teleorman: Cioban cu turma pe un drum naţional, spulberat de o maşină. Tânărul a murit pe loc

ACTUALacum 2 zile

Încă un caz de COVID-19, în focarul de la Prefectura Olt: Şefa Cancelariei, testată pozitiv

ACTUALacum 2 zile

Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Râmnicu Vâlcea, extinsă din cauza creşterii numărului de cazuri COVID-19

ACTUALacum 14 ore

Olt UPDATE: 13 cazuri noi de coronavirus, în ultimele 24 de ore

ACTUALacum 4 zile

Scrisoare-protest a medicilor nemulțumiți de legea carantinării și izolării. „Măsuri abuzive, îndreptate împotriva corpului medical”

ACTUALacum 3 zile

Accident la Alexandria: O femeie şi copilul său de doi ani, loviţi de autoturismul condus de un adolescent fără permis

ACTUALacum 10 ore

VIDEO: Evaziune fiscală prin vânzări online. Percheziţii în Gorj, Ilfov şi Bucureşti

ACTUALacum o zi

Starea de alertă, prelungită. Asimptomaticii, internați 48 de ore

ACTUALacum 4 zile

VIDEO: Prinsă de soț cu amantul în pat. Barbatul a luat-o la fugă gol pușcă pe străzile din Craiova

ACTUALacum 6 zile

VIDEO. Un autoturism a luat foc, în mers, pe un drum din Olt. Maşina a ars în întregime

ACTUALacum 7 zile

VIDEO. Incendiu de mirişti şi vegetaţie uscată, în Brebeni

ACTUALacum o săptămână

Zeci de percheziții într-un dosar de obținere ilegală a unor permise de conducere

LIFEacum o săptămână

FILMELE ALINEI | Peter Rabbit – Ecranizarea celei mai bine vândute cărţi de poveşti din lume

ACTUALacum o săptămână

VIDEO. Grav accident de circulaţie, pe DN 6, în judeţul Teleorman. Un autoturism a intrat într-un TIR

Reporter24 TVacum o săptămână

Emisiunea “Reporter 24” din 6 iulie – invitat, Adrian Chesnoiu, city-manager Caracal, despre rezolvarea problemei maidanezilor

ACTUALacum o săptămână

“Gangsterii de pe Riviera Maya”, interlopii din Craiova care au pus pe jar FBI-ul

ACTUALacum 2 săptămâni

VIDEO. Microbuz cu români, răsturnat pe o autostradă din Ungaria. O femeie a murit

ACTUALacum 2 săptămâni

VIDEO. O bătrână din Olt a ajuns la spital cu arsuri grave la nivelul feţei, în urma unui incendiu

ACTUALacum 2 săptămâni

VIDEO. Un bărbat s-a răsturnat cu tractorul, în Teleorman. A fost chemat elicopterul SMURD

ACTUALacum 2 săptămâni

VIDEO. Transfăgărăşanul, redeschis circulaţiei rutiere

POLITICĂacum 2 săptămâni

Premierul Orban, la Slatina. Inspectează şantierul Drumului Expres cu miniştrii Transporturilor şi Economiei

ACTUALacum 2 săptămâni

VIDEO. Copil de zece ani, salvat de la înec din râul Olt

ACTUALacum 2 săptămâni

Mașina unui polițist de frontieră, INCENDIATĂ cu un cocktail ”Molotov”

ACTUALacum 2 săptămâni

VIDEO. Autoturism de teren, căzut într-un lac de acumulare din Vâlcea după ce a fost lăsat neasigurat

Reporter24 TVacum 3 săptămâni

Emisiunea “Reporter 24” din izolare, episod final – concluzii despre români și COVID

ACTUALacum 3 săptămâni

VIDEO: Trei autobuze incendiate într-o autogară privată

ACTUALacum 3 săptămâni

VIDEO şocant: Un bărbat şi doi copii, călcaţi de maşină, în parcarea unui complex rezidenţial

ACTUALacum 3 săptămâni

VIDEO. Dincă a declarat în instanţă că nu şi-a dat acordul pentru vânzarea maşinilor. Tribunalul Olt a rămas în pronunţare

Reporter24 TVacum 3 săptămâni

Emisiunea “Reporter 24”, din izolare #10 – invitat, Radu Voinea, despre turism şi criza COVID-19

ACTUALacum 3 săptămâni

VIDEO. Dincă, adus la Tribunalul Olt. Familia Luizei contestă vânzarea maşinilor criminalului din Caracal

Trending

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Finanțat prin Proiectul „Dezvoltare antreprenorială în sprijinul comunității din regiunea Sud-Vest Oltenia" (POCU/82/3/7/107279)
Copyright © 2020 JFK Media&More.